David Edwards
Volgens berigte is Upbit, die grootste cryptocurrency-beurs in Suid-Korea, deur die Financial Intelligence Unit (FIU) beboet vir die beweerde oortreding van wette teen geldwassery (AML), naamlik die versuim om te voldoen aan ken-jou-kliënt (KYC). standaarde. Volgens die Maeil Corporate Newspaper is die straf op 9 Januarie onthul en vra Upbit om spesifieke korporatiewe bedrywighede op te skort terwyl bykomende ondersoek gedoen word.
Nakomingsoortredings uitgelig
Die FIU, wat onder die hoof finansiële reguleerder in Suid-Korea werk, het 'n ondersoek ter plaatse gedoen in verband met Upbit se Augustus 2024-aansoek om sy besigheidslisensie te hernu en het byna 700,000 100 waarskynlike KYC-oortredings ontdek. Volgens die Wet op Rapportering en Gebruik van Spesifieke Finansiële Inligting kan die oortredings lei tot boetes van tot ₩68,596 miljoen ($XNUMX XNUMX) elke oortreding.
Upbit het ook onder skoot gekom van die SEC vir die verskaffing van dienste aan buitelandse handelaars in stryd met plaaslike regulasies wat vereis dat plaaslike uitruilings regte-naam-verifikasiestelsels gebruik om die identiteite van Suid-Koreaanse burgers te bevestig.
Implikasies vir die bedrywighede van Upbit
As die boete goedgekeur word, kan Upbit vir ses maande verbied word om nuwe kliënte aan te boord, wat 'n groot uitwerking sal hê op sy 70%-markaandeeloorheersing in Suid-Korea se kripto-geldeenheidsektor. 'n Finale besluit word die volgende dag verwag, en die uitruil het tot 15 Januarie om sy standpunt aan die FIU voor te lê.
Upbit se aansoek om sy besigheidslisensie te hernu is nog hangende; dit verval in Oktober 2024. Volgens data van The Block het Upbit in Desember 2024 as die derde grootste gesentraliseerde beurs gerangskik, met 'n maandelikse handelsvolume van $283 miljard, ondanks regulatoriese struikelblokke.
Om die gevare verbonde aan bedrog en onwettige finansiële aktiwiteite te verminder, het Suid-Koreaanse amptenare hul monitering van die kripto-geldeenheidsektor verhoog, en konsentreer op AML- en KYC-nakoming. Die geval van Upbit demonstreer die streng stappe wat ingestel word om nakoming onder beduidende bedryfsrolspelers te verseker
