Thomas Daniels
In 'n beslissende stap om finansiële sekuriteit te versterk, het die Amerikaanse tesourie is aan die voorpunt van 'n inisiatief om sy regulatoriese heerskappy te vergroot, met 'n besondere fokus op verskaffers van cryptocurrency wat buite Amerikaanse grense werk. Hierdie inisiatief, onderstreep deur Adjunk-sekretaris van die Tesourie Adewale O. Adeyemo, poog om die ontluikende uitdaging aan te spreek wat gestel word deur misdadige entiteite wat digitale geldeenhede uitbuit om hul identiteite te verberg en bates onwettig oor die wêreld oor te dra.
Tydens sy toespraak voor 'n Senaatsverhoor het Adeyemo die kommerwekkende neiging beklemtoon dat kriptogeldeenhede gebruik word vir die finansiering van terroriste-organisasies sowel as deur nasies wat tans onder Amerikaanse sanksies is, veral Rusland en die Demokratiese Volksrepubliek van Korea (DPRK). Die Adjunksekretaris het uitgespreek: "Die doeltreffendheid van ons teikenmaatreëls het hierdie teenstanders per ongeluk na virtuele bates as 'n finansiële reddingsboei gedryf. Dit is 'n bekommernis, nie net beperk tot terroriste-faksies nie, maar strek tot staatsentiteite soos die DVK en Rusland.
In reaksie op hierdie uitdagings het Adeyemo gepleit vir die goedkeuring van 'n nuwe sanksiemeganisme wat spesifiek gemik is op internasionale digitale bateverskaffers wat 'n rol speel in die fasilitering van hierdie onwettige transaksies deur die Kongres. Hy het verder die dringendheid van hierdie maatreël verwoord en gesê: "Alhoewel terroriste tans 'n voorkeur toon vir tradisionele finansiële weë, loop die afwesigheid van Kongres-ingryping om ons toe te rus met die nodige gereedskap 'n eskalasie in hul virtuele bate-aktiwiteite in gevaar."
Boonop het die Amerikaanse tesourie 'n beroep gedoen op regstappe teen oorsese kripto-platforms wat Amerikaanse nasionale veiligheid in gevaar stel deur die finansiële stelsel te ontgin. Hierdie voorstel kom in die nasleep van toenemende kommer oor die aantrekkingskrag van kripto-geldeenhede na kriminele entiteite, wat owerhede wêreldwyd aangespoor het om verskeie strategieë te oorweeg om sulke risiko's te versag.
In 'n onthulling van Oktober 2023 het The Wall Street Journal berig dat Palestynse militante meer as $134 miljoen aan digitale bates bymekaargemaak het, wat 'n sterk eis van Amerikaanse wetgewers aan die departement van justisie gevra het om kwesbaarhede binne die kripto-industrie aan te spreek, met spesifieke verwysings na Binance en Tether.
Ontledings deur Chainalysis het egter gewaarsku om die omvang van terrorismefinansiering via kripto-geldeenhede te oorskat deur fondse in te sluit wat onopsetlik met misdadigers geassosieer word deur derdeparty-betalingsdienste. Net so het Elliptic die akkuraatheid van data rondom Hamas se kripto-geldeenheid-versamelings gekritiseer, wat daarop dui dat syfers wat voorheen deur The Wall Street Journal gerapporteer is, dalk aansienlik oorskat is.
