Thomas Daniels
Tether herbevestig sy toewyding om saam met Amerikaanse wetstoepassing en regulatoriese liggame te werk om onwettige aktiwiteite te bekamp. Die maatskappy, bekend vir die uitreiking van die stablecoin Tether, verskerp sy pogings om onwettige kripto-transaksies te bekamp. Dit sluit in die deel van onlangse kommunikasie met die Amerikaanse Huis Finansiële Dienstekomitee en die Amerikaanse Senaatskomitee oor Bankwese, Behuising en Stedelike Sake.
In sy aanvanklike kommunikasie, ketting het sy fokus op ken-jou-kliënt (KYC)-protokolle en nakoming van regulasies beklemtoon, met die vestiging van 'n toegewyde Voldoeningsafdeling wat toegerus is met 'n robuuste KYC/Anti-Money Laundering (AML)-program. Die maatskappy het ook genoem dat sy KYC-prosedures deur die IRS hersien is vir FinCEN-nakoming.
Verder het Tether sy gebruik van Chainalysis se reaktorinstrument bekend gemaak om kriptomarkaktiwiteite te monitor, spesifiek vir die opsporing van transaksies in Tether se sekondêre mark. Hierdie instrument help met die ontleding van blockchain-transaksies om beursies te identifiseer wat moontlik betrokke is by aktiwiteite wat deur die Amerikaanse regering as problematies beskou word, insluitend befondsingsorganisasies soos Hamas en Hezbollah.
Tether het sy proaktiewe benadering beklemtoon om hierdie instrumente te gebruik om verdagte transaksies op te spoor en sy beleid om wetstoepassers en anti-terreurfinansieringsagentskappe oor sulke aktiwiteite in te lig.
Wat sy samewerking met wetstoepassing betref, werk Tether aktief saam met die Amerikaanse Geheime Diens en die FBI om die gebruik van stablecoins in die befondsing van onwettige aktiwiteite op te spoor en te ontwrig, asook om gesteelde fondse te herwin en aan slagoffers terug te gee.
In 'n ander brief het Tether sy optrede uiteengesit in die vries van 326 beursies wat ongeveer 435 miljoen USDT bevat, in samewerking met die Amerikaanse departement van justisie, geheime diens en FBI. Hierdie stap is in lyn met die lys van spesiale aangewese burgers (SDN) van die Office of Foreign Assets Control (OFAC), wat nie net 'n voldoeningsstap verteenwoordig nie, maar 'n proaktiewe veiligheidsmaatreël. Hierdie uitbreiding van sanksiebeheermaatreëls na die sekondêre mark word beskou as 'n nuwe standaard in die bedryf.
Ten slotte het Tether sy verbintenis uitgespreek om nuwe maatstawwe in sekuriteit te vestig en verhoudings met wetstoepassingsagentskappe te bevorder, in die hoop om soortgelyke optrede regoor die bedryf te inspireer. Die maatskappy beskou sy samewerking met finansiële reguleerders as 'n model wat standaardpraktyk in die sektor behoort te word.
