Thomas Daniels
Tether het glo 'n Tron (TRX)-beursie gevries wat meer as $28 miljoen in USDT-tokens bevat, wat vermoedelik die opbrengs van kriminele aktiwiteite is, insluitend geldwassery en bedrog.
Op 13 Julie het die USDT/USDC Ban List, 'n rekening wat toegewy is aan die intydse waarneming van Tron en Ethereum (ETH) stabiele munte, berig dat 'n adres wat as TNVaKW geïdentifiseer is, deur Tether op die swartlys geplaas is, hou $28.25 miljoen in USDT. Die beursie word na bewering met die Kambodjaanse maatskappy Huione Group verbind. Blockchain-sekuriteitsfirma Bitrace het in 'n plasing van 14 Julie op X bekend gemaak dat die bevrore beursie, wat op 9 Julie geaktiveer is, geassosieer word met Huione Group se waarborgbesigheid. Bitrace se ontleding het verder aan die lig gebring dat Huione probeer het om die bevriesing te omseil deur 'n nuwe adres, TQuFSv, te aktiveer en $114,800 in USDC oor te dra vanaf die swartlys TNVaKW-beursie.
Ten spyte van Tether se optrede, bly Huione se ander besigheidsadresse, insluitend sy ou besigheidsadres TL8TBp, operasioneel, volgens Bitrace.
Huione Guarantee se Crypto Scam Links
Op 10 Julie het Elliptic, 'n ander prominente kripto-opsporingsfirma, Huione Guarantee se betrokkenheid by bedrieglike aktiwiteite gerapporteer, veral vark-slagter swendelary. Volgens Elliptic het die aanlyn markplek 'n belangrike middelpunt geword vir bedrogspulbedrywighede in Suidoos-Asië, gekoppel aan kriminele transaksies van altesaam $11 miljard.
Elliptic het gesê dat die Kambodja-gebaseerde maatskappy funksioneer as 'n deposito- en borgdiens vir eweknie-transaksies op Telegram, hoofsaaklik deur Tether se USDT-stablecoin te gebruik. Dit het dit blykbaar 'n voorkeurplatform vir swendelaars en geldwassers gemaak. Verder het die blokketting-ontledingsfirma beweer dat Huione Guarantee verbind is met Kambodja se regerende familie, insluitend premier Hun Manet.
In reaksie op hierdie onthullings het wetstoepassing en blokketting-ontleders pogings verskerp om Huione se bedrywighede te ontwrig deur kripto-transaksies op te spoor en beursies wat aan die platform gekoppel is, te identifiseer.
Die Tether-vries onderstreep die voortdurende pogings om kripto-verwante bedrog te bekamp en die komplekse web van finansiële misdade wat deur oënskynlik wettige kripto-platforms gefasiliteer word.
