David Edwards
Volgens 'n Bloomberg-berig wat Saterdag gepubliseer is en mense aangehaal het wat vertroud is met die situasie, het die Amerikaanse Geheime Diens die afgelope tien jaar in die geheim sowat $400 miljoen in gekonfiskeerde digitale bates bymekaargemaak en een van die grootste koue beursies vir kriptogeldeenhede ter wêreld geskep.
Hierdie enorme kasgeheue, wat meestal in 'n enkele koelbergingsbeursie gehou word, is die gevolg van 'n groeiende poging om internasionale kriptogeldeenheidsbedrogskemas te ontwrig. Om onwettige fondse op te spoor, het die agentskap se Global Investigative Operations Center (GIOC) 'n komplekse kombinasie van domeinopsporing, blokkettinganalise en operasionele geduld gebruik.
Jamie Lam, 'n ondersoekende ontleder van die Geheime Diens, het verduidelik hoe swendelaars slagoffers mislei deur vals beleggingsplatforms te gebruik tydens 'n onlangse wetstoepassingsgeleentheid in Bermuda. Hierdie platforms vertoon gereeld vals verdienste voordat hulle met die geld wat gedeponeer is, verdwyn. "Hulle sal vir jou 'n foto van 'n baie aantreklike ou of meisie stuur," het Lam opgemerk. "Maar dit is waarskynlik 'n bejaarde Russiese man."
Kubermisdaadkartering: Digitale Forensiese Ondersoek
Om bedrieërs te identifiseer, monitor Lam se span blokkettingtransaksies, domeineienaarskapinligting en maak selfs gebruik van VPN-wanfunksies. In een geval was 'n verdagte aan 'n groter beursienetwerk gekoppel deur middel van 'n blootgestelde IP-adres. In 'n ander geval was 'n kripto-spoor gekoppel aan 'n jeugdwangedrag.
Die fokuspunt van die agentskap se benadering is Kali Smith, wat toesig hou oor 'n internasionale opleidingsprogram wat ontwerp is om plaaslike afdwingingskapasiteite te verbeter in gebiede met onvoldoende regulatoriese monitering of burgerskap-te-koop-programme. "Selfs 'n week van opleiding kan sommige lande wys hoe diep kriptobedrog hul finansiële ekosisteme binnegedring het," het Smith gesê.
Ondersoeke deur die Geheime Diens het 'n wye reeks finansiële misdade getoon wat aanlyn gepleeg word, van afpersing deur digitale afpersing tot romantiese beleggingsbedrog. 'n Adolessent van Idaho wat 'n onwelvoeglike beeld aanlyn gestuur het, was die slagoffer van afpersing in een bekende saak. Deur die gebruik van 'n gedwonge geldmuil kon ontleders die gevolglike kriptogeldeenheid-oordragte koppel aan 'n beursie wat verband hou met $4.1 miljoen in transaksies met 'n Nigeriese paspoort. Die verdagte is deur die Verenigde Koninkryk se Metropolitaanse Polisie in Guildford in hegtenis geneem en wag tans op uitlewering.
'n Toename in Kubermisdaad
Bedrog met betrekking tot kriptogeldeenheid het na vore gekom as die primêre oorsaak van kubermisdaadverliese in die Verenigde State. Volgens FBI-data het Amerikaners $9.3 miljard in kriptogeldeenheid-swendelary in 2024 aangemeld, wat meer as die helfte van die $16.6 miljard in algehele verliese weens kubermisdaad daardie jaar was.
Meer as $2.47 miljard is tot dusver in 2025 aan hackers en swendelary verloor, wat byna 3% meer is as op dieselfde tyd in 2024.
Samewerking van die privaatsektor is dikwels noodsaaklik vir 'n suksesvolle bateherwinning. Deur beursies op te skort en twyfelagtige transaksies te ondersoek, het Coinbase en Tether albei openlik bygestaan met ondersoeke. $225 miljoen in Tether (USDT) gekoppel aan romansebeleggingsbedrog was een van die grootste herwinnings.
