Thomas Daniels
Drie Nigeriërs, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze, en Chibuzo Augustine Onyeachonam, is amptelik deur die Amerikaanse sekuriteits- en ruilkommissie (SEC) met die meesterbrein van 'n $2.9 miljoen Bitcoin-bedrogspul. Minstens 28 mense was die teiken van die bedrogspul, wat 'n netwerk van valse webwerwe, sosiale media-rekeninge en stemveranderende sagteware gebruik het om hulle as betroubare finansiële kundiges voor te doen.
Na bewering het die verweerders hulle voorgedoen as konsultante en makelaars verbonde aan bekende Amerikaanse finansiële instellings. Om die geloof van potensiële beleggers te kry, het hulle sosialemediaplatforms en groepgesprekke gebruik, asook aanloklike webwerwe met vals kliëntgetuigskrifte.
Voordat die cryptocurrency na hul blockchain-beursies geskuif is, het die swendelaars hul slagoffers aangesê om Bitcoin van betroubare beurse te koop. Die misdadigers het valse beleggingsplatforms geskep wat opgeblase portefeuljegroei getoon het om die illusie te behou dat slagoffers se beleggings aansienlike winste maak.
Die beskuldigdes is deur die SEC daarvan aangekla dat hulle Amerikaanse sekuriteitswette in 'n federale hof in New Jersey oortree het. Die regulatoriese agentskap wil ernstige finansiële boetes oplê en eis dat die gesteelde gelde teruggegee word, saam met rente.
Om die erns van die beskuldigings verder uit te lig, het die Amerikaanse prokureur se kantoor in New Jersey kriminele klagte teen die beskuldigde aanhangig gemaak.
