Thomas Daniels
Noord-Dakota het Binance US se geldsenderlisensie teruggetrek na aanleiding van kommer oor voldoening en die onlangse regskwessies rondom sy stigter, Changpeng Zhao. Die Noord-Dakota-departement van finansiële instellings het nie-nakoming van staatswette as die primêre rede vir die besluit genoem.
In 'n amptelike verklaring het die Departement opgemerk: "Die Kommissaris van die Noord-Dakota Departement van Finansiële Instellings het die geldsenderlisensie van BAM Trading Services, Inc., wat as Binance.US bedryf word, teruggetrek."
Zhao se onlangse regsprobleme, insluitend 'n skulderkenning in April aan die oortreding van Amerikaanse wette teen geldwassery (AML), het 'n beduidende rol in die besluit gespeel. Hierdie pleidooi het gelei tot 'n tronkstraf van vier maande wat verband hou met Binance se bedrywighede. Zhao het eers in November 2023 skuld erken, wat veral nie daartoe gelei het dat Florida op daardie stadium Binance.US se lisensie teruggetrek het nie. Verskeie ander state, insluitend Alaska, Maine, Noord-Carolina en Oregon, het egter sedertdien teen die uitruil opgetree.
Die herroeping in Noord-Dakota is deel van 'n breër tendens waar regulatoriese liggame al hoe meer Binance US se voldoeningsmaatreëls ondersoek. Die besluit het sleutelkwessies uitgewys soos Zhao se federale misdryf vir die bedryf van 'n ongelisensieerde geldoordragonderneming en die beurs se onvoldoende AML-program.
Die situasie verder verergerend was Binance.US se gebrek aan samewerking tydens die ondersoek. Die reguleerders het die maatskappy se versuim om die nodige dokumente en rekords te verskaf beklemtoon, wat kommer oor deursigtigheid en nakoming van regulatoriese standaarde vererger. Die kombinasie van hierdie faktore het uiteindelik gelei tot die terugtrekking van die lisensie, met verwysing na 'n vertrouensbreuk en regulatoriese nakoming.
