Thomas Daniels
In 'n beduidende afdwingingsaksie deur Amerikaanse reguleerders, het die cryptocurrency-beurs KuCoin op 28 Januarie 'n skuldig gepleit op beskuldigings van die bestuur van 'n ongemagtigde geldoordragmaatskappy. Die korporasie is met 'n stewige $297 miljoen beboet en gedwing om vir twee jaar aan die Amerikaanse mark te onttrek nadat hy erken het dat hy nie die nodige teen-geldwassery (AML) veiligheidsmaatreëls ingestel het nie.
Die Suidelike Distrik van New York se Amerikaanse prokureurskantoor het gesê dat KuCoin, wat deur PEKEN GLOBAL LIMITED bestuur word, Amerikaanse wette met betrekking tot geldwassery en ken-jou-kliënt-nakoming (KYC) verbreek het. Volgens die Amerikaanse prokureur Danielle Sassoon het die uitruil twyfelagtige transaksies van altesaam miljarde dollars moontlik gemaak wat verband hou met onwettige bedrywighede soos losprysware, wanware, darknet-markte en bedrogskemas.
Omdat KuCoin regulasies teen geldwassery verontagsaam het, kon misdadigers van die platform gebruik maak en onwettige geld stuur. Die prys om sulke onwettige gedrag toe te laat word getoon deur hierdie skulderkenning, het Sassoon gesê.
Miljarde in twyfelagtige transaksies
Volgens die Amerikaanse regering het KuCoin meer as $4 miljard oorgedra en meer as $5 miljard ontvang in waarna dit verwys as "verdagte en kriminele fondse." Volgens Cointelegraph-verslae werk KuCoin sonder om KYC-verifikasie van sy kliënte te vereis tot Julie 2024, wat 'n duidelike oortreding van Amerikaanse voldoeningsregulasies was. Die onderneming het ook nagelaat om by die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) te registreer, wat 'n deurslaggewende stap is om federale nakoming te waarborg en die finansiële stelsel as geheel sowel as verbruikers te beskerm.
Veranderinge in leierskap te midde van reperkussies
Die stigters van KuCoin, Chun Gan (ook bekend as Michael) en Ke Tang, het in die lig van die skikking uit hul posisies as leiers bedank. Chun Gan het sy bedanking as uitvoerende hoof in 'n blogpos aangekondig en die ooreenkoms met Amerikaanse owerhede as rede aangevoer. Boonop het hy onthul dat BC Wong as die maatskappy se nuwe uitvoerende hoof sou oorneem.
Hierdie regulatoriese optrede dui daarop dat bitcoin-uitruilings wat nie voldoeningsraamwerke het nie, onder meer aandag van Amerikaanse reguleerders is. KuCoin se boetes en leierskapveranderings is 'n duidelike herinnering aan hoe noodsaaklik dit is om internasionale regulasies in die vinnig veranderende kripto-geldeenheidsektor te volg.
