Thomas Daniels
’n Woori Bank-werknemer is gearresteer omdat hy na bewering ₩18 miljard (ongeveer $15 miljoen USD) verduister het deur leningsdokumente te vervals en die wanbestede fondse te gebruik om in kripto-geldeenhede te belê.
Die werknemer, verantwoordelik vir die bestuur van korporatiewe lenings by 'n Woori Bank-tak in Gimhae, Suid-Korea, het glo leningsdokumente 35 keer gemanipuleer oor 'n tydperk van tien maande, van Julie 2023 tot Mei 2024. Die bedrieglike lenings is uitgereik onder die name van 17 kliënte , wat uit beide individue en maatskappye bestaan.
Ondersoeke skryf die verduistering toe aan “onvoldoende bankbestuur en toesig,” en beklemtoon kwessies soos personeel wat dringende leningsgoedkeurings verwerk sonder gemagtigde toesig en die hoofkwartier wat leningsfondse aan takke in plaas van die leners se rekeninge stuur.
Aanklaers het bates ter waarde van ongeveer $3.2 miljoen gevries, insluitend deposito's in kripto-geldeenhede, banke en leningsfirmas, deur beslaglegging en bewaringsmaatreëls.
In reaksie op toenemende kripto-verwante finansiële misdade, Suid-Korea se finansiële toesigdiens (FSS) ontwikkel 'n moniteringstelsel om ongewone kripto-handelsaktiwiteite op te spoor. Die FSS het binnelandse handelsplatforms aangemoedig om interne data te deel om te voldoen aan nuwe regulasies wat effektief 19 Julie is, wat deursigtigheid en toesig oor die land se kripto-geldeenheidmark verbeter.
