Thomas Daniels
Die Agentskap vir Finansiële Monitering van die Republiek van Kasakstan (AFM RK), Kazakhstan se finansiële waghond, het ferm opgetree teen onwettige ruil van kripto-geldeenhede. Meer as 3,500 2024 onwettige handelswebwerwe is in 36 deur die reguleerder gestop, en 60 ongeregistreerde platforms met 'n gesamentlike inkomste van 112.84 miljard tenge (ongeveer $XNUMX miljoen) is gelikwideer. Die Ministerie van Kultuur en Inligting en die Nasionale Veiligheidskomitee het saamgewerk om hierdie operasie uit te voer.
Die onderdrukking kom ná 'n toename in geldwasserybedrywighede wat deur hierdie platforms moontlik gemaak is. Baie het volgens owerhede 'n gebrek aan sterk Know-Your-Customer (KYC) en anti-geldwassery (AML) prosedures gehad, wat misdadigers gelok het, insluitend dwelmhandelaars en swendelaars.
Daarbenewens is 4.8 miljoen USDT van die geteikende platforms geneem deur die AFM RK. Daarbenewens het die regering twee kripto-geldeenheid-piramideskemas afgebreek, USDT 545,000 120,000 beslag gelê en USDT XNUMX XNUMX gevries wat verband hou met bedrieglike aktiwiteite.
Die AFM RK het sy toewyding om met globale vennote te werk en die monitering van kripto-transaksietegnologieë te verbeter, onderstreep. Om nie-voldoenende besighede aanspreeklik te hou en te waarborg dat digitale bateverskaffers by AML-wetgewing hou, word nuwe regulasies ingestel.
Hierdie program is 'n komponent van 'n groter plan om onwettige cryptocurrency-aktiwiteit in die land te stop. AGS-voorsitter, Zhanat Elimanov, het Kasakstan se dubbele fokus op die voorkoming van onwettige kripto-geldeenheid-mynbou en ongelisensieerde uitruilings in Oktober 2024 herhaal.
Nadat China in 2021 op bitcoin-mynbou vasgeklou het, het Kasakstan 'n belangrike sentrum vir kripto-geldeenheid-bedrywighede geword. Met die aantal burgers wat digitale bates besit wat in 2024 verdubbel het, het die land 'n oplewing in belastinginkomste uit die kripto-sektor gesien, volgens 'n Desember-navorsing deur RISE Research en Freedom Horizons.
Nietemin handhaaf die nasie streng wette. Byvoorbeeld, in Desember 2023 is Coinbase, 'n Amerikaanse maatskappy, verbied vir die verkoop van cryptocurrency sonder versekering. Internasionale firmas soos Binance en Bybit kon egter eerste magtiging verkry om handels- en bewaringsdienste binne Kazakstan aan te bied.
Kasakstan is geposisioneer as 'n streekleier en 'n sleuteldeelnemer in globale kripto-bestuur, aangesien dit sy regulatoriese omgewing versterk en 'n tweelingstrategie volg om wettige groei van kripto-geldeenhede aan te moedig en onwettige aktiwiteite te smoor.
