Thomas Daniels
Wetstoepassingsowerhede in Indië het vier individue aangehou wat daarvan verdink word dat hulle 'n bedrieglike cryptocurrency-handelsplatform bestuur wat beleggers van meer as $90,000 XNUMX bedrieg het. Volgens plaaslike verslae het die verdagtes slagoffers gelok deur hulle voor te doen as verteenwoordigers van 'n fiktiewe entiteit genaamd GBE Crypto Trading Company. Die naam is oënskynlik ontwerp om 'n verbinding met GBE Brokers, 'n wettige Ciprus-gebaseerde aanlyn makelaarsfirma, wat prominent in die soekresultate vir "GBE crypto trading company" gelys is, voor te stel.
Die skema is hoofsaaklik uitgevoer deur sosiale media-platforms, insluitend WhatsApp en Telegram, waar die bedrieërs 'n vervalste handelstoepassing versprei het. Om opsporing te ontduik, het die oortreders virtuele telefoonnommers en VPN-dienste gebruik. Ondersoeke wat deur die Kuberpolisiestasie in Balangir, Odisha, aan die lig gebring dat die swendelaars verskeie domeine geregistreer het om outentieke handelsplatforms na te boots, hoewel dit onbevestig bly of hulle spesifiek GBE Brokers nageboots het.
Deur hierdie bedrieglike metodes het die bedrieërs ongeveer INR 7.6 miljoen (sowat $90,604 60) opgehoop. Rishikesh Khilari, Superintendent van Polisie in Balangir, het onthul dat meer as 8.5 bankrekeninge wat aan die bedrieglike operasie gekoppel is, gevries is, met totale bates van INR 101,334 miljoen (ongeveer $XNUMX XNUMX) waarop beslag gelê is vanaf die jongste verslae.
Hierdie voorval is nie 'n geïsoleerde geval nie. In Januarie 2024 het die kuberpolisie van Balangir ook nog 'n kripto-bedrogspul afgebreek waarby 'n fiktiewe kripto-geldeenheid genaamd Dykan-muntstuk betrokke was. Soortgelyk aan die GBE Crypto Trading Company, het die bedrieërs 'n vals kripto-uitruil, DYFINEX, geskep en handels- en stakingsdienste aangebied om niksvermoedende beleggers te lok.
Indië bly 'n hotspot vir kriptokurrency-swendelary, aangedryf deur swak regulatoriese raamwerke en beperkte publieke bewustheid van digitale geldeenhede. Swendelaars buit gereeld hierdie kwesbaarhede uit deur vervalste kripto-geldeenhede, bedrieglike handelsplatforms en twyfelagtige beleggingskemas wat kleinhandelbeleggers teiken, te bevorder.
Opmerklik, een van die grootste kripto-swendelary van 2024 was die onderdrukking van die E-nugget-skema, 'n bedrieglike beleggingsoperasie wat ongeveer $10.7 miljoen aan kripto-geldeenhede versamel het. Nog 'n Ponzi-skema, wat in Augustus ontbloot is, het gelei tot verliese van meer as $890,000 XNUMX, wat onder die dekmantel van 'n vals kripto-geldeenheid genaamd Emollient Coin bedryf is.
Regulerende owerhede in Indië is glo besig om 'n besprekingsdokument op te stel, wat na verwagting later vanjaar vrygestel sal word, wat as basis sal dien vir moontlike wetgewing wat die kripto-geldeenheidsektor beheer.
