Thomas Daniels
As deel van die voortgesette ondersoek na BitConnect, 'n Ponzi-skema wat nou ontbind is, het Indiese polisiebeamptes beslag gelê op kripto-geldeenhede ter waarde van $190 miljoen (₹1,646 XNUMX crore).
Die handhawingsdirektoraat (ED) in Ahmedabad, Indië se top-ondersoekagentskap vir finansiële misdaad, het op 11 en 15 Februarie verskeie soektogte rondom Gujarat uitgevoer, volgens The Indian Express. Saam met die bitcoin het die owerhede ook 'n SUV, verskeie elektroniese toerusting en $16,300 13,50,500 (₹XNUMX XNUMX XNUMX) in kontant gevind.
Die 40% maandelikse opbrengsbelofte van BitConnect onthul
Die CID-misdaadpolisiestasie in Surat het die aanvanklike sake aanhangig gemaak wat tot die ondersoek gelei het, wat ingevolge die Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA) uitgevoer word. Volgens owerhede het BitConnect beleggers van regoor die wêreld, insluitend Indië, gelok tydens sy bedrywighede van November 2016 tot Januarie 2018.
Met eise van tot 40% maandelikse opbrengste, het die skema homself bedrieglik geposisioneer as 'n hoë-opbrengs-beleggingsprogram, wat mense oorreed het om BitConnect-munte te koop. Die sogenaamde "volatiliteitsagteware-handelsbot" het opbrengste van 1% per dag, of 3,700 XNUMX% per jaar, belowe. Maar ondersoekers het bevind dat hierdie getalle almal saamgestel is.
In werklikheid het BitConnect as 'n tradisionele Ponzi-bedrogspul gewerk en vorige deelnemers met geld van nuwe beleggers betaal. Nadat die opdrag-en-weerhou-bevele van Amerikaanse staatsreguleerders ontvang is, het die bedrieglike skema in 2018 in duie gestort, nadat hy $2.4 miljard oor twee jaar ingesamel het.
Ondersoekers ontdek 'n netwerk van onwettige transaksies
’n Komplekse netwerk van bitcointransaksies is tydens die ED se ondersoek ontdek; baie van hierdie transaksies is deur die donker web gefiltreer om hul ware bron weg te steek. Ondersoekers kon verskeie webbeursies opspoor en digitale toestelle opspoor wat die onwettige bitcoin bevat het ten spyte van hierdie struikelblokke.
Vorige ED-aksies, wat die beslaglegging van bates ter waarde van $56.5 miljoen (₹489 crore) behels het, word voortgebou deur hierdie mees onlangse beslaglegging. Boonop het owerhede geverifieer dat BitConnect se beleggers buitelandse burgers ingesluit het. Federale amptenare in die Verenigde State kyk steeds na die hoofvermeende partye wat by die komplot betrokke is.
