Thomas Daniels
Die Finansiële Intelligensie-eenheid van Indië het 28 kripto- en virtuele digitale batediensverskaffers formeel erken, soos aangekondig deur Pankaj Chaudhary, die Minister van Staat vir Finansies, tydens 'n sitting in die parlement.
Hierdie ontwikkeling is in ooreenstemming met die riglyne wat in Maart deur die Indiese Ministerie van Finansies gestel is, wat vereis het dat cryptocurrency-ondernemings aan die Finansiële Intelligensie-eenheid se standaarde moet voldoen. Hierdie standaarde is deurslaggewend in die stryd teen geldwassery. Die besighede moet nou die Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA) volg, wat streng identiteitsverifikasieprosesse soos Ken jou kliënt (KYC)-protokolle insluit.
'n Belangrike aspek van die ministerie se opdrag is die insluiting van buitelandse cryptocurrency-uitruilings wat Indiese kliënte bedien. Hierdie uitruilings moet aan dieselfde regulasies voldoen, en versuim om te voldoen sal tot gevolge ingevolge die PMLA lei.
Alhoewel groot uitruilings soos CoinDCX, WazirX en CoinSwitch geregistreer is, is nie een van die 28 entiteite wat registrasie voltooi het buite Indië gebaseer nie.
