Thomas Daniels
Die Indiese Ministerie van Finansies het kennisgewings aan Binance en agt ander buitelandse beurse uitgereik vir nie-nakoming van anti-geldwasserybeleide. Hierdie kennisgewings, van die Financial Intelligence Unit (FIU), teiken Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global en Bitfinex, soos genoem in 'n omsendbrief van 28 Desember.
Daarbenewens beplan die FIU om plaaslike beleggers van hierdie platforms te isoleer en het aksies begin om URL's van virtuele digitale bates-diensverskaffers te blokkeer wat nie aan regulasies voldoen nie.
Die FIU se verklaring het beklemtoon dat hierdie optrede teen Binance en die ander buitelandse valuta in ooreenstemming is met die Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA) in Indië. Geen sperdatum vir die gewaarskude platforms om te reageer is egter gegee nie.
Die Indiese Ministerie vereis dat kripto-ondernemings by die FIU registreer en aan PMLA-reëls voldoen. Hierdie opdrag, wat in Maart aangekondig is, het daartoe gelei dat 28 cryptocurrency-firmas teen 4 Desember by die nasionale anti-geldwassery-agentskap geregistreer het, soos gerapporteer deur crypto.news.
Hierdie verpligting geld gebaseer op aktiwiteite en is onafhanklik van fisiese teenwoordigheid in Indië. Die regulasie lê verslagdoening, rekordhouding en ander pligte op Virtuele Digitale Batediensverskaffers onder die PML-wet, insluitend registrasie by die FIU IND.
In Indië bly die status van kripto onseker, met verskillende menings onder reguleerders oor hoe om hierdie opkomende sektor te benader. Die Indiese Minister van Finansies, Nirmala Sitharaman, het gepleit vir internasionale samewerking om 'n omvattende kripto-raamwerk te skep en die oorweging van blokkettingtegnologie se voordele aangemoedig.
Die Reserwebank van Indië handhaaf egter 'n ferm standpunt teen kripto, en bepleit 'n totale verbod op virtuele geldeenhede.
