Thomas Daniels
In 'n beslissende stap teen kriptogeldeenheid-verwante kubermisdaad, het Duitse owerhede €34 miljoen (ongeveer $38 miljoen) in digitale bates van die kripto-uitruil eXch beslag gelê. Daar word beweer dat die platform die witwassen van fondse wat tydens die $1.5 miljard Bybit-kaping in Februarie 2025 gesteel is, vergemaklik het. Hierdie operasie, wat op 9 Mei deur die Federale Kriminele Polisiekantoor (BKA) en die Frankfurtse Staatsaanklaer se Kantoor aangekondig is, verteenwoordig die derde grootste kripto-batebeslaglegging in Duitsland se geskiedenis.
Die gekonfiskeerde bates sluit in Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) en Dash (DASH). Benewens die digitale bates het owerhede eXch se bedienerinfrastruktuur ontmantel, wat meer as agt teragrepe data beveilig het. Die platform se domein, sowel as sy clearnet- en darknet-koppelvlakke, is vanlyn gehaal.
eXch, wat in 2014 gestig is, het as 'n kriptogeldeenheid-ruildiens bedryf, wat die uitruil van digitale bates moontlik gemaak het sonder die implementering van anti-geldwassery (AML) maatreëls of Ken-jou-kliënt (KYC) protokolle. Hierdie regulatoriese leemte het dit 'n aantreklike weg vir onwettige finansiële vloei gemaak. Ondersoekers skat dat eXch ongeveer $1.9 miljard in transaksies verwerk het, waarvan 'n beduidende gedeelte vermoedelik gekoppel is aan kriminele aktiwiteite.
'n Noemenswaardige deel van die witgewasde bates het ontstaan uit die Bybit-oortreding, waar ongeveer 401,000 5,000 ETH gesteel is. Ontleders het berig dat XNUMX XNUMX ETH deur eXch gekanaliseer en daarna via die Chainflip-protokol in Bitcoin omgeskakel is. Die Noord-Koreaanse geaffilieerde Lazarus-groep word daarvan verdink dat hulle agter hierdie kuberaanval sit.
eXch is ook gekoppel aan bykomende groot kripto-misdade, insluitend die diefstal van $243 miljoen waarby Genesis-krediteure betrokke is, die FixedFloat-uitbuiting en wydverspreide phishing-bedrogspul. Volgens die blokkettingondersoeker ZachXBT het die platform herhaaldelik versoeke geïgnoreer om verdagte adresse te blokkeer of aan vriesbevele te voldoen.
Ten spyte van die aankondiging van 'n sluiting teen 1 Mei, het eXch na bewering voortgegaan om API-dienste aan sekere vennote te bied. Intelligensiefirmas het voortdurende aktiwiteit op die ketting waargeneem, insluitend transaksies wat verband hou met materiaal vir seksuele misbruik van kinders (CSAM), selfs na die openbare sluiting.
Senior Staatsaanklaer Benjamin Krause het die belangrikheid beklemtoon van die ontmanteling van anonieme kripto-ruilplatforms en gesê dat sulke dienste 'n kritieke rol speel in die verdoeseling van onwettige fondse wat uit kubermisdade en finansiële bedrog verkry word.
Hierdie handhawingsaksie is 'n belangrike stap in internasionale regulatoriese pogings om kripto-geaktiveerde geldwassery te bestry. Namate digitale bates wyer aanvaarding kry, verskerp regulatoriese liggame hul ondersoek om die legitimiteit en deursigtigheid van kripto-finansiële stelsels te verseker.
