Thomas Daniels
Indië se handhawingsdirektoraat (ED) het 'n soektog begin teen die stigters van Emoillent Coin, 'n bedrieglike kripto-geldeenheid wat beleggers gelok het met beloftes van aansienlike opbrengste. Plaaslike mediaberigte dui daarop dat 2,508 73,436,267 beleggers in Indië 'n gesamentlike totaal van ₹890,000 XNUMX XNUMX (ongeveer $XNUMX XNUMX) verloor het in hul strewe om munt te slaan uit die kripto-geldeenheid-oplewing.
Die twyfelagtige muntstuk, wat as "Emollient Coin Limited" bemark is, het gebruikers gelok deur tot 40% opbrengste te bied om hul beleggings oor tien maande te sluit. Boonop het 'n multivlakverwysingskema tot 7% kommissie belowe vir die werwing van nuwe beleggers, 'n algemene taktiek in piramideskemas.
Sulke verwysingskemas behels tipies deurlopende werwing onder die dekmantel van 'n belegging in 'n belowende, dog nie-bestaande projek. Sodra 'n aansienlike aantal deelnemers aan boord is, verdwyn die swendelaars met die fondse. Emoillent Coin se oortreders het via 'n mobiele toepassing bedryf en fondse gewerf deur bankoorplasings, kripto-geldeenheid-uitruilings en direkte kontantbetalings. Hulle het gebruik gemaak van Bitcoin se gewildheid om gebruikers te oorreed om te belê.
Emollient Coin Limited, wat 'n plaaslike kantoor onderhou het, maar valslik 'n Londense basis geëis het, is gelei deur Henry Maxwell. Aktief van 2017 tot 2019, het die bedrogspul geëindig met die doelbewuste ontbinding van die bedrieglike maatskappy, wat beleggers met aansienlike verliese gelaat het. Die ED beweer die swendelaars het die gesteelde fondse gebruik om grondbates te bekom.
Na aanleiding van verskeie klagtes wat in 2020 by die Addisionele Distrikslanddros in Leh, 'n Noord-Indiese dorp waar die bedrogspul gesentreer is, ingedien is, het die ED 'n soektog van stapel gestuur. Die beskuldigdes - AR Mir, Ajay Kumar Choudhary en twee ander promotors - staan tereg op aanklagte van bedrog van talle individue. Kragtens die Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA) het die ED beslag gelê op kantore en bates wat aan die skema gekoppel is.
Indiërs geteister deur kripto-swendelary
Indië het die afgelope jaar 'n oplewing in kripto-verwante swendelary gesien. Aan die einde van Junie het wetstoepassers in Hyderabad die Max-kripto-handel Ponzi begin ondersoek, wat ten minste 50 beleggers uit $200,000 3.83 bedrieg het. Gedurende dieselfde maand het die ED $10 miljoen in kontant en bates wat verband hou met die Highrich-aanlyngroep gevries, wat verdink word van 'n soortgelyke kripto-beleggingsbedrogspul. In Mei het die agentskap toegeslaan op die "E-nugget"-bedrogspul, wat meer as $XNUMX miljoen van slagoffers bedrieg het onder die dekmantel van 'n dobbelplatform.
Indië se finansiële intelligensie-eenheid het kommer uitgespreek oor die moontlike misbruik van kripto-geldeenhede-uitruilings vir geldwassery. Kripto-gebaseerde diensverskaffers in Indië moet by FIU-Indië registreer en aan die PMLA-wet voldoen.
