Thomas Daniels
Nadat hy uit Switserland uitgelewer is, het 'n Brasiliaanse burger in die Amerikaanse distrikshof in Seattle opgedaag om aanklagte in die gesig te staar in verband met 'n $290 miljoen Bitcoin-beleggingsbedrogspul. Die Amerikaanse departement van justisie het in 'n persverklaring gesê dat Douver T. Braga 'n onskuldige pleit op 'n 13-aanklagte aanklag ingedien het wat sameswering en bedrogaanklagte insluit wat verband hou met die Trade Coin Club (TCC) bedrogspul.
'n Internasionale Crypto Ponzi-skema
Die 48-jarige Braga word daarvan beskuldig dat hy TCC bestuur het terwyl hy tussen 2016 en 2021 in Florida gewoon het. Deur 'n unieke Bitcoin-handelsprogram te gebruik, het die platform, wat na bewering in Belize gesetel is, meer as 126,000 231 deelnemers uit XNUMX lande getrek met die belofte van groot belonings. Ondersoekers het egter geen bewys gevind dat so 'n platform bestaan nie.
Volgens hofaansoeke het beleggers aan TCC meer as 82,000 290 Bitcoins (BTC) gegee, wat op die hoogtepunt van die operasie meer as $50 miljoen werd was. Braga het na bewering minstens $2016 miljoen in Bitcoin verduister in plaas daarvan om aan wettige handel deel te neem, en die geld verskuif na rekeninge wat hy tussen Desember 2019 en Julie XNUMX beheer het.
Belastingontduiking, bedrog en regsgevolge
Volgens die Amerikaanse prokureur Teal Luthy Miller was die plan 'n konvensionele Ponzi-skema waarin geld van nuwer deelnemers gebruik is om vroeë beleggers te betaal. Regdeur 2017 het Braga toesprake in Thailand, Nigerië en Macau gelewer om TCC wêreldwyd te bevorder.
Teen die einde van 2017 het beleggers begin kla oor onttrekkingskwessies. Verskeie beleggers, insluitend dié in die staat Washington, is geraak toe TCC sy Amerikaanse bedrywighede gesluit en gebruikersrekeninge in Januarie 2018 beëindig het.
Boonop beweer aanklaers aansienlike belastingontduiking, wat Braga se ondergerapporteerde hoë kripto-geldeenheid-verdienste blootlê:
- 2017: het $152,298 30.5 in inkomste geëis nadat hy $XNUMX miljoen in Bitcoin ontvang het.
- 2018: gerapporteer verdien $73,473 en ontvang $13.1 miljoen in Bitcoin.
- 2019: Gerapporteer verdien $72,870 nadat hy $10 miljoen in Bitcoin ontvang het.
Braga kan tot 20 jaar tronkstraf opgelê word indien hy skuldig bevind word aan 12 aanklagte van draadbedrog en een aanklag van sameswering om draadbedrog te pleeg.
Onderdrukking teen Crypto-bedrog wêreldwyd
Hierdie ondersoek is 'n komponent van 'n verskerpte wêreldwye poging om bitcoin-bedrog te bekamp.
’n $3.5 miljoen USDT-beursie wat aan die Rainbowex-handels-Ponzi-skema gekoppel is, is in Desember 2024 deur Argentynse owerhede beslag gelê, en ander cryptocurrency-beursies en bankrekeninge wat aan die skema gekoppel is, is ook gevries.
Nadat hy 'n $15 miljoen bitcoin Ponzi-skema opgestel het, is die Kaliforniese prokureur David Kagel (86) tot vyf jaar proeftydperk gevonnis en gedwing om $13.94 miljoen aan restitusie te betaal in Oktober 2024.
Hierdie aanklagte demonstreer hoe wetstoepassing meer fokus op finansiële misdade wat kripto-geldeenhede behels, met behulp van die nuutste opsporingsinstrumente en internasionale samewerking om valse bates te konfiskeer en oortreders te vervolg.
