Thomas Daniels
Bitcoin-menger-operateur tot drie jaar gevonnis vir witwassen van meer as $300 miljoen
Larry Harmon, 'n Ohio-inwoner en operateur van die donkernet Bitcoin mengdiens helix, is volgens Bloomberg tot drie jaar federale tronkstraf gevonnis omdat hy meer as $300 miljoen se Bitcoin gewas het. Die Amerikaanse departement van justisie het dit gesê helix is ontwerp om die oorsprong van kriptokurrency-transaksies te verdoesel, wat onwettige aktiwiteite soos dwelmverkope en vervalste goedere-transaksies fasiliteer.
Helix se Darknet-bedrywighede
Van 2014 tot 2017 het Harmon se diens saamgewerk met berugte darknet-markplekke, insluitend AlphaBay, om onwettige betalings te verwerk. Aanklaers het dit onthul helix het meer as 350,000 311 Bitcoin gewas, gelykstaande aan ongeveer $XNUMX miljoen destyds, wat kriminele gebruikers in staat gestel het om opsporing te ontduik.
Harmon het in 2021 skuldig gepleit aan die bedryf van 'n ongelisensieerde geldoordragonderneming en sameswering om fondse te was. Benewens sy tronkstraf het Amerikaanse distriksregter Beryl Howell Harmon beveel om die volle $311 miljoen waarde van die gewas kripto-geldeenheid te verbeur. Hierdie straf volg op 'n boete van $60 miljoen wat deur die Amerikaanse tesourie gehef is vir oortredings teen geldwassery.
Die rol van mengers in kripto-misdaad
Darknet mengers soos helix ontgin die skuilnaam van kripto-geldeenhede deur die naspeurbare skakels tussen transaksiesenders en -ontvangers te verbreek. Hierdie vermoë het hulle waardevolle instrumente gemaak vir misdadigers wat probeer om wetstoepassingstoesig op openbare blokkettinggrootboeke te omseil.
Harmon se saak beklemtoon die uitdagings wat reguleerders in die gesig staar in die bekamping van misdaad wat deur kriptogeldeenhede geaktiveer is, ondanks Bitcoin se deursigtigheid. Wetstoepassingspogings om sulke netwerke af te breek het toenemend op operateurs soos Harmon geteiken.
Verminderde vonnis vir samewerking
Harmon se vonnis is verminder ter erkenning van sy samewerking met federale aanklaers in verwante sake, insluitend die skuldigbevinding van Roman Sterlingov, die operateur van 'n ander prominente Bitcoin-menger, Bitcoin Mis. Owerhede het vertroue uitgespreek dat Harmon se saak toekomstige bedrywighede sal afskrik om soortgelyke tegnologieë te ontgin.
'n Familie-uitval
Die gevolge van die saak het uitgebrei na Larry Harmon se broer, Gary Harmon, wat tot vier jaar tronkstraf gevonnis is. In 2020 het die owerhede ontdek dat Gary gesteelde geloofsbriewe gebruik het om toegang te verkry tot Bitcoin wat in 'n IRS-bewyskas gestoor is, en die geld aan luukse goedere bestee het.
Gevolgtrekking
Die vonnisoplegging van Larry Harmon beklemtoon die Amerikaanse regering se vasberadenheid om die onwettige gebruik van kripto-geldeenheidmengers te beperk. Terwyl mengers privaatheidsoplossings vir wettige gebruikers bied, bly hul rol om kriminele aktiwiteite moontlik te maak 'n fokuspunt vir regulatoriese en wetstoepassingsagentskappe.
