Thomas Daniels
In 'n landmerksaak wat die ingewikkelde aard van kubermisdaad illustreer, is 'n pa-en-seun-paar van Maryland skuldig bevind vir hul deurslaggewende rolle in 'n uitgebreide donkerweb-dwelmverspreidingsnetwerk en 'n ingewikkelde Bitcoin-geldwassery-onderneming.
Twee-en-sewentig-jarige Joseph Farace het op 19 Januarie 'n vonnis van 8 maande in federale aanhouding in die gesig gestaar omdat hy sy seun, die 38-jarige Ryan Farace, gehelp het met die witwas van Bitcoin-opbrengs wat uit onwettige dwelmtransaksies verkry is. Volgens hofrekords, tussen November 2013 en Junie 2017, het Ryan Farace 'n winsgewende donker web-skema gelei, wat meer as 9,138 XNUMX Bitcoins deur onwettige dwelmverkope opgebou het.
In 'n dapper stap in 2020 het Ryan Farace, terwyl hy in die tronk was, daarin geslaag om meer as 2,874 XNUMX Bitcoins na 'n oorsese bankrekening oor te dra. Hy het slim 'n boek uit die tronkbiblioteek gebruik om die Bitcoin-adres aan sy pa te kommunikeer.
Ten spyte van hul pogings het federale speurders hierdie skemas suksesvol gedwarsboom. Teen Februarie 2021 het hulle beslag gelê op al die oorgeplaaste Bitcoins, en het 'n bykomende 58.7 Bitcoins in Mei 2021 opgehoop. As deel van sy pleitooreenkoms het Ryan Farace ingestem om 2,957.9 XNUMX Bitcoins wat tydens die ondersoek teruggevind is, prys te gee.
Vir sy volgehoue onwettige ondernemings, selfs terwyl hy in die tronk was, het Ryan Farace op 54 Januarie 'n ekstra 5-maande federale tronkstraf ontvang.
Kripto-gebaseerde geldwassery was onlangs onder die soeklig, veral in die nasleep van toenemende wêreldwye spanning ná die Oekraïne-konflik, wat kommer onder regulatoriese liggame laat ontstaan oor kripto-geldeenhede wat gebruik word om sanksies te ontduik. Net verlede maand het Amerikaanse senatore, met Elizabeth Warren aan die voorpunt, tweeledige ondersteuning vir die Digital Asset Anti-Money Laundering Act uitgebrei, met die doel om kripto-geldeenheid-transaksies te reguleer.
Opvallend is dat hoëprofiel-voorvalle in hierdie arena gereeld voorkom. In 'n noemenswaardige geval vroeg in Desember 2023 het Anatoly Legkodymov, Russiese medestigter van die kripto-beurs Bitzlato, skuld erken in aanklagte van geldwassery. Nietemin is die meeste kripto-verwante navrae in die VSA gesentreer rondom belastingkwessies, nie geldwassery nie.
Data van vroeg Desember 2023 dui daarop dat byna die helfte van die kripto-ondersoeke in die VSA belastingverwant is, met die Internal Revenue Service wat 'n beduidende rol speel in die vervolging wat lei tot die aanklag van Changpeng Zhao, die voormalige HUB van Binance.
