Thomas Daniels
Duitsland se Bitcoin Group staar verhoogde toesig van die finansiële reguleerder BaFin in die gesig, wat beduidende swakhede in sy filiaal Futurum Bank se maatreëls vir anti-geldwassery en teen-terrorisme-finansiering geïdentifiseer het. Hierdie aksie beklemtoon die toenemende klem op regulatoriese nakoming in die cryptocurrency-industrie, veral met betrekking tot finansiële misdade.
In reaksie op die reguleerder se bevindinge het Bitcoin Group die belangrikheid van hierdie bekommernisse erken en daartoe verbind om dit op te los. Die maatskappy het verklaar dat daar tans geen tekens is van oortredings in sy praktyke teen geldwassery of teen-terrorisme-finansiering nie. Dit verlig egter nie die erns van BaFin se waarnemings heeltemal nie.
BaFin se kritiek fokus op wesenlike tekortkominge in Futurum Bank se interne beheermaatreëls, insluitend sekuriteitsprotokolle, omsigtigheidsprosesse en prosedures om verdagte aktiwiteite aan te meld. Hierdie kwessies dui op dieper sistemiese probleme in die bank se vermoë om finansiële misdade op te spoor en te voorkom.
Marco Bodewein, uitvoerende hoof van Bitcoin Group, het 'n proaktiewe standpunt ingeneem om hierdie tekortkominge aan te spreek en daarop te let dat die maatskappy se vinnige uitbreiding moontlik die ontwikkeling van sy interne prosesse oorskry het.
