Thomas Daniels
Binance Holdings Bpk. het 'n mandaat gekry om $4.3 miljard terug te betaal as deel van 'n pleitooreenkoms wat deur distriksregter Richard Jones goedgekeur is, wat een van die belangrikste kriminele boetes in die annale van die Amerikaanse regsgeskiedenis verteenwoordig.
Hierdie resolusie spruit uit Binance, die wêreld se voorste cryptocurrency-beurs, en sy skepper, Changpeng Zhao, wat skuld erken het aan bewerings van die oortreding van wette en sanksies teen geldwassery, insluitend transaksies met Hamas en ander aangewese terreurorganisasies.
In Seattle verklaar, vereis die skikking ook 'n tydperk van tot vyf jaar van toesig oor voldoening, wat uitgevoer moet word deur 'n eksterne agentskap, wat gekies kan word uit die betroubare New York-gebaseerde Sullivan & Cromwell regsfirma.
Regter Jones het by die geleentheid opgemerk en beklemtoon dat die firma se etiese aansien ernstig ondermyn is deur gierigheid, gedryf deur die boonste vlak van sy leierskap.
Aanklaers het Binance se bydrae onderstreep om die finansiële raamwerk kwesbaar vir misbruik te maak, met "honderde miljoene dollars se sekondêre gevolge." Josh Eaton, Binance se geassosieerde algemene advokaat, het met die hof gedeel: "Ons is baie trots op die voldoeningsvordering wat ons die afgelope jare gemaak het," en erken die firma se totale aanspreeklikheid vir sy historiese optrede en sy huidige posisie.
Regter Jones het Binance gekritiseer vir sy doelbewuste keuse om Amerikaanse regulasies te verontagsaam, ten volle bewus van hul relevansie, met die doel om Binance en soortgelyke liggame van toekomstige oortredings te weerhou en om verbruikers te beskerm.
Wat Zhao betref, is sy vonnisoplegging vir April geskeduleer, met die pleitooreenkoms wat sy tronkstraf tot nie meer as 18 maande beperk nie. Hierdie ooreenkoms noodsaak ook sy bedanking uit die HUB-posisie by Binance en die betaling van 'n $50 miljoen boete.
