Thomas Daniels
Binance en Delhi Polisie het gesamentlik 'n $100,000 450-bedrogspul afgebreek wat Indië se hernubare energie-inisiatiewe uitgebuit het om beleggers te mislei. Die bedrogspul, georkestreer deur 'n bedrieglike entiteit genaamd "M/s Goldcoat Solar," het valslik aanspraak gemaak op bande met die Ministerie van Krag, wat hoë opbrengste belowe het deur deelname aan sonkrag-uitbreidingsprojekte wat daarop gemik is om 2030 gigawatt kapasiteit teen XNUMX te bereik.
Volgens 'n verslag van Inc42, het die skema sosiale media aangewend om geloofwaardigheid te bou, met swendelaars wat staatsamptenare voorgedoen het en prominente figure aangehaal het om beleggers se vertroue te wen. Vals verdiensteverslae en vervaardigde aansprake van vorige sukses is gebruik om slagoffers te lok, terwyl die oortreders hul identiteite versteek het deur verskeie SIM-kaarte onder gesteelde identiteite te aktiveer, waarvan sommige na die buiteland gestuur is.
Die operasie het ingewikkelde finansiële bewegings behels, met slagofferfondse wat deur verskeie bankrekeninge gevoer is en in kriptogeldeenhede omgeskakel is, insluitend meer as $100,000 XNUMX in Tether (USDT). Binance het 'n sleutelrol gespeel deur analitiese ondersteuning te verskaf om hierdie transaksies op te spoor, wat Delhi-polisie in hul ondersoek gehelp het.
Hierdie onderdrukking volg op Binance se onlangse pogings om aan Indiese regulasies te voldoen, insluitend sy registrasie as 'n verslagdoenende entiteit by die Finansiële Intelligensie-eenheid, aangesien die land toesig oor ongeregistreerde kripto-platforms verskerp.
