
In 'n beduidende ontwikkeling wat binne die gange van die Nigeriese regbank ontvou, het Tigran Gambaryan, 'n hooggeplaaste uitvoerende beampte van Binance US, beskuldigings van geldwassery op 8 April in 'n hooggeregshof in Abuja ferm afgewys. Gambaryan, wat voor die Nigeriese Federale Hooggeregshof gestaan het, sy pleit van onskuldig as die Nigeriese regering regstappe teen die voorste cryptocurrency-uitruil van stapel gestuur.
Te midde van die regsgeding het die advokaat van Gambaryan aangevoer dat hul kliënt onregverdig geteiken is, en beweer dat die skuld nie reguit op hom geplaas kan word vir die aksies wat na bewering deur Binance Holdings Beperk onderneem is nie. Hulle het 'n prosedurele misstap uitgelig en beweer dat die vervolging nie die maatskappy behoorlik gedien het nie. In 'n pleidooi om geregtelike genade het Binance op 3 April Gambaryan se bevryding gesoek, met die klem op sy nie-betrokkenheid by die firma se uitvoerende besluitnemingsprosesse.
In teenstelling hiermee het die Ekonomiese en Finansiële Misdaadkommissie (EFCC) van Nigerië volgehou dat die grondwet die regstappe teen korporatiewe beamptes ondersteun, 'n standpunt wat deur regter Emeka Nwite gehandhaaf word. Nwite het die federale aanklaers se nakoming van wetlike standaarde bevestig en herinner aan 'n landdroshof se afwysing van vorige besware teen die voortgesette saak.
Die hof het daarna Gambaryan se aanhouding by die Kuje-korrektiewe fasiliteit opdrag gegee, wat tot 18 April verdaag om oor sy borgtog-pleidooi te beraadslaag, met die verhoor wat op 2 Mei sal hervat, soos deur Punch gerapporteer.
Gambaryan se penarie het meer as 'n maand tevore begin toe hy saam met Nadeem Anjarwalla, 'n ander senior Binance-bestuurder, in hegtenis geneem is te midde van 'n regeringsonderdrukking wat die kripto-geldeenheidfirma teiken vir beweerde geldwassery, belastingontduiking en manipulasie van buitelandse wisselkoerse. Ten spyte van aanvanklike beskuldigings oor forex-peutery wat afneem, het Nigeriese owerhede volgehou met die litigasie.
Die sage het 'n draai gemaak toe Anjarwalla daarin geslaag het om aanhouding te ontduik en Nigerië te verlaat, wat internasionale wetstoepassers aandag gebring het. Soos gerapporteer deur crypto.news, het Binance sedertdien samewerking met Nigeriese owerhede belowe, en terselfdertyd sy naira-gebaseerde dienste, insluitend eweknie-transaksies, gestaak in reaksie op die toenemende regulatoriese ondersoek.