Thomas Daniels
Australië het 'n dapper stap geneem om wettige leemtes in kriptogeldeenheidtransaksies te sluit deur 'n spesialistaakspan te stig om seker te maak dat kriptogeldeenheid-OTM-operateurs die land se regulasies teen geldwassery (AML) nakom. Op 6 Desember het die Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) 'n sterk waarskuwing uitgestuur en beklemtoon dat operateurs wat nie daaraan voldoen nie, onderhewig sal wees aan afdwingingsaksies en swaar boetes.
Met meer as 1,300 1,200 masjiene is Australië die derde grootste cryptocurrency OTM-spilpunt ter wêreld, volgens Coin OTM Radar. AUSTRAC projekteer egter 'n ietwat kleiner getal van ongeveer 400 XNUMX. Die XNUMX geregistreerde digitale valuta-uitruilings in die land hou net toesig oor 'n klein persentasie daarvan, wat vrae laat ontstaan oor regulatoriese gapings en onwettige gebruik.
As gevolg van hul toeganklikheid en vermoë om "byna onmiddellike en onomkeerbare oordragte" moontlik te maak, het bitcoin OTM's na vore gekom as aantreklike hulpmiddels vir bedrieërs, volgens die uitvoerende hoof van AUSTRAC, Brendan Thomas. Om kriminele uitbuiting te voorkom en Australiese kliënte te beskerm, sal die nuwe taakspan prioriteit gee aan hoërisiko-ondernemings.
“Ons sien te veel Australiërs wat slagoffers word van swendelary wat deur kripto-geldeenheid uitgevoer word. Namate die gebruik daarvan toeneem, sal kriminele uitbuiting ook toeneem, en daarom sal hierdie taakspan werk om hoërisiko-operasies wat nie aan die vereistes voldoen nie, uit te skakel.”
Die HUB van AUSTRAC, Brendan Thomas
Australiese cryptocurrency OTM-operateurs is wetlik verplig om:
Hou transaksies dop en rapporteer enige twyfelagtige aktiwiteit.
Verklaar enige beduidende kontanttransaksies wat meer as AUD 10,000 beloop, of ongeveer $6,430.
Aangesien die taakspan daarop gemik is om gevare te verminder, insluitend geldwassery, bedrog en ander onwettige aktiwiteite, staar operateurs wat versuim om hierdie pligte na te kom, te staan voor regulatoriese optrede.
Die Australiese onderdrukking is in ooreenstemming met internasionale inisiatiewe om cryptocurrency OTM's te beheer.
In Augustus 2023 het owerhede in Duitsland beslag gelê op 13 cryptocurrency OTM'e en waarskuwings aan onwettige operateurs uitgereik dat hulle moontlik boetes van tot vyf jaar tronkstraf opgelê kan word.
Die gebrek aan toepaslike lisensie is uitgelig toe die Financial Conduct Authority in die VK beslis het dat alle cryptocurrency OTM'e onwettig was.
Kriptogeldeenhede word geklassifiseer as 'n "hoë" risikokanaal vir geldwassery en terrorismebefondsing in AUSTRAC se 2024 Nasionale Risiko-evalueringsverslag. Die taakspan wat deur Australië gestig is, is 'n belangrike stap om regulatoriese nakoming te verbeter en finansiële misdade te stuit, aangesien gevare na verwagting oor die volgende drie jaar sal toeneem.
Die behoefte aan streng nakomingsprosedures word uitgelig deur die regulatoriese aandag op kripto OTM'e namate kriptogeldeenheid-aanneming die hoogte inskiet. Deur 'n proaktiewe standpunt in te neem, hoop Australië om sy finansiële stelsel te beskerm teen die bedreigings wat deur nie-voldoenende operateurs ingehou word en 'n standaard vir internasionale afdwingingstaktieke daar te stel.
